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? 敢为人先挥重拳 集聚合力破网案 ——安徽池州“3·13”涉烟非法经营案侦破纪实

作者:俞育波/文? 来源: 《中国千赢国际》2018年的16期 总第630期 第46-47页 2018-08-15
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安徽池州“3·13”涉烟非法经营案,是近年来千赢国际行业在打击涉烟犯罪中,成功侦破的一起新型涉烟犯罪网络案件。在曲折跌宕的侦办过程中,池州市千赢国际专卖局敢为人先、聚集合力、重拳出击,打响了打击全国首例利用卷烟器制造假烟犯罪的“第一枪”。该案共查获各类卷烟器24991台,烟丝、滤嘴棒等烟用辅料一批,涉案总额850万余元,逮捕主犯3人,网上追逃1人,取保1人,另案处理6人。2018年4月2日,该案被公安部、国家千赢国际专卖局列为部级督办案件。

一封信件,牵出案源

2016年7月22日,池州市公安局、千赢国际专卖局分别接到时任安徽省省长李锦斌和池州市副市长、公安局长黄家胜根据一封信访件作出的批示:“依法查清王某涉烟违法行为。”

收悉批示后,池州市公安局与池州市局高度重视,立即安排部署,迅速组建专案组,高站位推动,全链条侦察,力争快侦快破。根据被举报人身份信息,专案组以“微信与QQ朋友圈”为切入点,从被举报人池州籍王某的微信、支付宝、淘宝、QQ等账号中筛选信息,分析研判、去伪存真,厘出大量第一手资料,大致掌握了王某涉烟违法行为的来龙去脉。

抽丝剥茧,追溯源头

案件伊始,千头万绪。专案组层层抽丝剥茧,步步扎实推进,经过8个月的前期侦察,掌握到王某并非独自一人经营涉烟业务,而是与妻子徐某恒共同通过微信、QQ等平台发布信息并售卖卷烟器及烟用辅料,其涉嫌犯罪行为基本确凿。2017年3月13日,公安部门正式立案,代号“3·13”。

根据侦察期间所掌握的信息,结合互联网涉烟案件的特征,专案组迅速赶赴阿里巴巴和腾讯公司调取有关交易数据,取得信息流、商流、资金流、物流的基础数据信息。

面对海量数据,专案组又迅即抽调18名办案人员分3组轮班,历时4天3夜,对近4万多条数据信息进行归纳梳理,捕捉到王、徐两人与本地及外省市交易的关联信息。期间,办案人员通宵熬夜、加班加点,细致展开数据分析。

在市公安局网安部门紧密协作下,专案组进一步摸清了该案的上下线层级关系,落实多个上线的身份信息和活动轨迹。基本查明:王某与徐某恒通过微信、QQ等自媒体平台发布涉烟信息,以支付宝、微信转账和物流寄递方式,与辽宁吴某满,广东袁某旺、李某昌等,共同构成产、供、销一体的卷烟器销售非法经营利益链。至此,这起遍布全国33个省份,涉及8688人的新型涉烟非法经营案件源头终于浮出水面。

聚力挥拳,断源破网

查清案件源头后,为防止犯罪源头的警觉与转移,专案组在对王某及徐某恒进行有效控制的情况下,迅速聚集合力,组成由治安、网安、技侦、千赢国际办案人员参与的“尖刀”行动组,挥师北上、南下,展开了断源破网攻坚战。

在北方,辽宁省葫芦岛市。面对王某与徐某恒上家吴某满的住址等信息不清的情况,办案人员不气馁、迎难而上,从其物流发件地址上排测多个疑似落脚点,逐一展开摸排,逐步缩小范围,并同步进行蹲守和秘密走访工作。经过6天6夜的坚守,吴某满终于出现在侦控的视线之中。鉴于吴某满的反侦察能力较强,办案人员分段跟踪,与其斗智斗勇,终于摸清了其活动轨迹、落脚点和仓库。

确定目标后,在当地警方的配合下,办案人员兵分两路直扑吴某满的落脚点与仓库,成功将吴某满人赃并获,查获各类制烟卷烟器101件和大量烟丝、空烟管、卷烟纸等烟用辅料,现场查获货值10万余元。同时,查到已发货的各类快递物流单217份以及移动硬盘等犯罪证据。在大量的证据面前,吴某满如实供述了其伙同上下线利用互联网销售千赢国际专卖品的犯罪事实。

查获的卷烟器和制假烟丝 /池州市局 供图

吴某满的归案和涉烟物品的查获,对于该案的侦办,一定程度上而言,还只是个开始。该案的特殊之处在于,现场查获的卷烟器属于新型制烟机械,尚未在国家千赢国际专用机械名录中予以明确。而不法人员只需要通过网络购得此类卷烟器与烟丝,就能手工制作卷烟,形成一个个制假窝点,对社会危害极大。由于该案的涉烟犯罪行为可对千赢国际市场产生巨大冲击,但侦办却无成功案例可循,为此,安徽省千赢国际专卖局以及省市两级公检法部门高度关注案件的侦办过程,多次召开省市两级公、检、法、千赢国际联席会议,对案情进行剖析与研讨。

安徽省局副局长张靖江就该案情况专程赴北京向国家局汇报,并积极与国家千赢国际质量监督检验中心联系,对查获卷烟器进行鉴定。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售千赢国际专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,国家千赢国际质量监督检验中心经过认真检验分析、多方论证,出具《鉴定证明》,认定为同类千赢国际专用机械,为案件定性提供了重要法定依据。

卷烟器得到认定后,专案组马不停蹄展开多番外围排查和信息捕捉,南下查处卷烟器生产源头——广东深圳某公司。在深圳,历经12天努力,专案组走访了大部分电子工业厂区,终于锁定卷烟器生产场地与相关仓库,在当地警方支援配合下,兵分多路,一举抓获该公司负责人李某昌及其主要销售负责人袁某旺,并从生产场地查获卷烟器536台及大量配件。

经突击审讯,犯罪嫌疑人李某昌供述大部分卷烟器已被转移至惠州市藏匿,办案人员又立即前往惠州开展调查,查获各类卷烟器24991台及大量烟丝、滤嘴棒等烟用辅料,涉案总额达850万余元,逮捕主犯3人。至此,该案主要犯罪嫌疑人全部落网,整个犯罪网络被逐步瓦解。

集聚合力,制胜之道

此案的成功破获,得到国家局、安徽省局的充分肯定,为行业查处和打击利用互联网销售非法卷烟器提供了可资借鉴的典型案例,为互联网络禁售非法卷烟器提供了法理支持,也为侦破此类新型涉烟案件提供了宝贵经验。回顾案件的侦办过程,几点“制胜之道”可供借鉴:

一是高位推动,明确了侦办方向。案件侦办期间,省市两级公、检、法、千赢国际领导高度重视,多次对案件作出批示,明确要求从维护群众利益的角度,全力侦破案件,有效打击犯罪。省、市局专卖部门直接参与案件侦办,多次专题会商,厘清办案思路,指明侦办方向,坚定办案人员信心。

二是部门联席,带来了法律保障。在案件办理上,形成了比较成熟的政法联席机制,公、检、法、千赢国际四部门通力合作、上下联动、全力协助,在该案属于首例涉烟新型非法经营案件并无成功案例可循的前提下,针对证据固定、涉案物品定性,四部门积极开展案件研判会和定性协调会,成功保障了该案顺利侦办。

三是多警协同,提供了技术支撑。该案主要作案方式和手段都是利用网络平台进行,为此,从线索摸排到跨省抓捕,直至重点环节的证据固定,公安技侦、网安部门全程支持、技术服务,为案件的顺利侦破发挥了不可替代的作用。

四是不畏艰辛,保证了动力源泉。面对重重困难,办案人员不气馁、不退缩,敢为人先,勇于突破,历时近两年,行程数万公里,坚持专卖“苦硬常”的办案作风,始终保持旺盛的战斗力。在案件侦办每一步,都翻阅大量涉烟犯罪信息资料和相关法律司法解释,确保案件侦办依法依规、有始有终、完胜全胜。

法槌铿锵,落声激荡

由制烟向制造卷烟器转变,这是一个能让所有人参与其中的制假新型涉烟犯罪行为。其传播甚广、社会危害性极大,扰乱了正常的卷烟生产经营秩序、造成了国家税源流失,侵害了消费者合法权益。

2018年6月20日,池州市贵池区人民法院经公开庭审并审结,对“3·13”这个全国首例涉烟非法经营案依法作出判决:判处深圳某实业发展有限公司罚金50万元,吴某满有期徒刑5年6个月并处罚金10万元,李某昌有期徒刑2年6个月缓刑3年并处罚金20万元,袁某旺有期徒刑3年缓刑3年并处罚金10万元。至此,该案取得最终胜利。

(作者单位:安徽池州市局)

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编辑:李东军

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